From: HungThe <hungthe42>
Date: Fri, Jan 9, 2026 at 19:32
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bessent
đang tiến hành điều tra tại Minnesota –Sẽ
điều tra 4 dịch vụ chuyển tiền hàng đầu vì
liên quan
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bessent
đang tiến hành điều tra tại Minnesota –
Sẽ điều tra 4 dịch vụ chuyển tiền hàng đầu
vì liên quan đến vụ lừa đảo người Somalia!
Bộ trưởng Tài chính Scott Bissent mô tả
những bước tiếp theo ở Minnesota liên quan
đến vụ gian lận kỷ lục của chính phủ. –
Ảnh FX
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tham
gia chương trình của Laura Ingraham trên
kênh FOX News tối thứ Năm.
Trong cuộc thảo luận, Bessent cho biết Bộ
Tài chính đang tiến hành điều tra tại
Minnesota về vụ bê bối gian lận hàng tỷ
đô la liên quan đến Somalia.
Bissent nói với Laura rằng Bộ Tài chính sẽ
sử dụng hệ thống FINCEN để điều tra vụ
gian lận kỷ lục của người Somalia ở
Minnesota.
FinCEN là một cơ quan chính phủ có nhiệm
vụ bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt
động bất hợp pháp, chống rửa tiền và tài
trợ khủng bố, đồng thời thúc đẩy an ninh
quốc gia thông qua việc sử dụng chiến lược
các quyền hạn tài chính cũng như thu thập,
phân tích và phổ biến thông tin tình báo tài
chính.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent: Đây là
một sự phẫn nộ.
Tổng thống Trump rất phẫn nộ. Tôi cũng
rất phẫn nộ. Toàn bộ chính quyền đều
phẫn nộ.
Chúng tôi ở đây để truy tìm nguồn gốc dòng
tiền vì đó là nhiệm vụ của Bộ Tài chính.
Chúng tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
Chúng tôi đã làm điều đó với Mafia.
Chúng tôi đã làm điều đó với các băng đảng
ma túy, và giờ chúng tôi sẽ làm điều đó với
những kẻ lừa đảo người Somalia này.
Bộ Tài chính có một cơ quan gọi là FinCEN,
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính.
Chúng tôi sẽ vào cuộc, và ngày mai chúng
tôi sẽ thông báo về bốn cuộc điều tra đối
với các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ mà
chúng tôi tin rằng có thể đã chuyển tiền ra
khỏi đất nước, phần lớn số tiền bất chính bị
đánh cắp, sang Trung Đông, sang Somalia.
Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn biến thế nào.
Chúng tôi đang công bố các cuộc điều tra
đối với bốn doanh nghiệp dịch vụ chuyển
tiền đó.
Chúng tôi sẽ áp dụng cái gọi là lệnh nhắm
mục tiêu theo địa lý. Có một thứ gọi là báo
cáo hoạt động đáng ngờ.
Nếu một số tiền nhất định được chuyển khoản
đến bất kỳ đâu. Chúng tôi đang giảm con số
đó xuống còn 3.000, và chúng tôi cũng đang
nhắm mục tiêu vào hai quận ở đây, và chúng
tôi sẽ tăng cường giám sát.
Từ nay trở đi, bất kỳ ai chuyển tiền từ một
trong những công ty dịch vụ chuyển tiền
này đều phải đánh dấu vào ô cho biết họ
có đang nhận trợ cấp xã hội hay không.
Chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị!
BREAKING: Treasury Sec.@SecScottBessent
in Minnesota announces MULTIPLE INVESTIGATIONS into four Money Service Businesses caught wiring funds to the Middle East and Somalia. Bessent confirms the full force of the IRS and Treasury is now being deployed — including enhanced surveillance of wire transfers.
(kentto )